Regler för valberedningen
Årsstämman beslutar om regler för valberedning inför årsstämma. Dessa gäller till dess beslut om förändring av reglerna fattas av stämman. Nedan följer valberedningsinstruktionen som antogs vid årsstämman 2022.
Valberedningsinstruktion i Ependion AB
Bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna. Styrelseordföranden skall vara adjungerad i valberedningen.
De största aktieägarna skall kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats skall de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar delta i valberedningsarbetet. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och skall då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas. Namnen på de fyra representanterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte fyra ägare anmält önskan att delta i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills dess ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde skall dock öppnas av ordföranden i bolaget. Arvode skall inte utgå från bolaget till valberedningens ledamöter.
Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denna plats i val-beredningen genom att antingen besluta att denna aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valbered-ningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fem ledamöter. Skulle någon av leda-möterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning skall tillkännages så snart sådan skett.
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:
- val av stämmoordförande
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
- principer för utseende av valberedning.
Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryterings-konsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
Valberedningen 2024/2025
Valberedningens förslag till styrelse för 2025
Valberedningen i Ependion AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 13 maj 2025 kommer att lämna följande förslag:
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
- omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård.
- nyval av Per Allmér
- omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.
Per Allmér, född 1965, har 30 års erfarenhet från internationell elektrifiering och från mobilitets-industrin. Han har inte minst arbetat i järnvägsrelaterade bolag, både i och utanför Sverige, som ABB, Bombardier och Alstom. Per är idag CEO i PerMa-Way och har en Bachelor of Science från Stockholms universitet samt en Executive Master of Business Administration från Uppsala universitet. Han är sedan tidigare styrelseordförande i Trifilon.
Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande cirka 68 % av röster och kapital i bolaget.
Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.
I årets valberedning ingår:
Anders Wassberg, Stena Adactum, valberedningens ordförande
Fredrik Carlsson, Svolder AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
Peter Nilsson, styrelsens ordförande, adjungerad
Ependions årsstämma hålls tisdagen den 13 maj 2025 i Malmö. Information om tid och plats lämnas i samband med kallelsen.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse för 2025
Vid Ependions årsstämma den 14 maj 2024 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- omval av styrelseledamöterna Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård samt nyval av Peter Nilsson.
- nyval av Peter Nilsson till styrelsens ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse för 2024
Vid Beijer Electronics Groups årsstämma den 10 maj 2023 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
-
att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
-
omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård.
-
att utse Bo Elisson till styrelsens ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse för 2023
Vid Beijer Electronics Groups årsstämma den 10 maj 2022 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
- nyval av Jonas Hård.
- att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse för 2022
Vid Beijer Electronics Groups årsstämma den 6 maj 2021 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
- att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.
Valbereredningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2021
Vid Beijer Electronics Groups årsstämma 2020 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
- att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.
Vid Beijer Electronics Groups årsstämma 2019 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
- att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2019
Vid Beijer Electronics Groups årsstämma 2018 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl och Johan Wester samt nyval av styrelseledamöterna Karin Gunnarsson och Lars Eklöf. Maria Khorsand och Christer Öjdemark har avböjt omval.
Karin Gunnarsson, född 1962, är CFO och Investor Relations Manager på Hexpol. Karin Gunnarsson är civilekonom. Lars Eklöf, född 1964, är President för Atlas Copcos Motor Vehicle Industry division. Lars Eklöf är civilingenjör. - att nuvarande styrelseordförande Bo Elisson kvarstår som dess ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2018
Vid Beijer Electronics årsstämma 2017 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Christer Öjdemark och Johan Wester. Anders Ilstam har avböjt omval.
- nyval av styrelseledamoten Bo Elisson som styrelsens ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2017
Vid Beijer Electronics årsstämma 2016 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Anders Ilstam, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Christer Öjdemark och Johan Wester.
- att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Vid Beijer Electronics årsstämma 2015 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson (invald 2013), Anders Ilstam (invald 2002, ordförande sedan 2005), Ulrika Hagdahl (invald 2006), Maria Khorsand (invald 2010) och Christer Öjdemark (invald 2013). Bert Åke Eriksson har avböjt omval.
- nyval av Johan Wester. Johan Wester, född 1966, är Investment Director på Stena Adactum. Johan är civilingenjör med tidigare erfarenhet från Arthur D. Little, Accenture och Flexlink, i huvudsak inom verksamhetsområdena Supply Chain Management, Strategi och Affärsutveckling
- att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse för 2015
Vid Beijer Electronics årsstämma 2014 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- omval av styrelseledamöterna Bert Åke Eriksson (invald 2002), Ulrika Hagdahl (invald 2006), Maria Khorsand (invald 2010), Bo Elisson (invald 2013), Christer Öjdemark (invald 2013), Anders Ilstam (invald 2002, ordförande sedan 2005) samt bolagets VD Fredrik Jönsson (invald 2008).
- att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse för 2014
Vid Beijer Electronics årsstämma 2013 beslutades följande styrelse, i enlighet med valberedningens förslag:
- styrelsen ska bestå av sju ledamöter
- omval av styrelseledamöterna Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Anders Ilstam samt bolagets VD Fredrik Jönsson. Stig-Arne Blom har avböjt omval
- nyval av Bo Elisson och Christer Öjdemark
- att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2013
Information om de föreslagna ledamöterna i Beijer Electronics AB 2013
Beijer Group har bytt namnt till Ependion
Continue